Європейський Союз закликає до включення Росії до фінансового "чорного" списку.
Європейський парламент закликає Єврокомісію включити Росію до списку країн із високим рівнем ризикуFATросія списку FATF відмивання грошей та фінансування тероризму. Євродепутати вважають, що Москва фінансує агресивну війну проти України за рахунок корупційних схем, які дають змогу російському режиму обходити міжнародні санкції. Крім того, на їхню думку, в країні фіксується високий рівень корупції та організованої злочинності, яка тісно переплетена з державними структурами.
Цю тему євродепутати разом із єврокомісаром з фінансових послуг і фінансової стабільності Мейрід Макгіннес обговорили під час дебатів, що проходили в рамках пленарної сесії Європейського парламенту в Брюсселі в середу, 13 листопада.
У міжнародному "чорному" списку Росії поки що немає
Визначенням та дотриманням стандартів у боротьбі з відмиванням грошей та протидії фінансуванню тероризму на міжнародному рівні займається організація Financial Action Task Force (FATF). Вона складає "чорні" та "сірі" списки країн, які порушують ці стандарти.
Росія приєдналася до FATF у 2003 році, проте у 2023 році її членство було призупинено у зв'язку з війною проти України. Відтоді Київ двічі намагався домогтися занесення Росії до "чорного" списку FATF, аргументуючи це тим, що РФ становить загрозу для глобальної фінансової системи та підтримує тісні зв'язки з КНДР і Іраном, які вже потрапили до списку організації. Однак у обох випадках ряд впливових країн-членів FATF, зокрема Індія, Китай, Саудівська Аравія та Південноафриканська Республіка, виступили проти цього рішення.
Євросоюз загалом дотримується стандартів FATF. Але водночас Брюссель на основі власної методології проводить оцінку фінансових загроз, що потенційно походять від третіх країн, і складає власний "чорний" список держав із високим рівнем ризику відмивання грошей та фінансування тероризму. Якщо країна потрапляє до цього списку, це означає, що під час
фінансових транзакцій банки ЄС будуть застосовувати до клієнтів посилені заходи перевірки.
